Тюменца объявили в розыск по обвинению в выводе 595 млн рублей в Китай

Известно, что предполагаемый злоумышленник находился под подпиской о невыезде, и не явился на заседание Железнодорожного районного суда города. На данный момент он объявлен в федеральный розыск.

Из материалов дела следует, что Медведев в составе группы лиц с 2014 года перевели около 10 000 000 долларов и 32 000 000 юаней организациям в Китае. Следователи предполагают, что здесь была реализована схема обналичивания денежных средств. Подозреваемые получали наличку от китайских бизнесменов в Екатеринбурге и реализовывали ее.

В схеме участвовали фирмы из Екатеринбурга и Тюмени. Они заключали подставные договора аутсорсинга с китайскими организациями и перегоняли деньги за рубеж.

По мнению следователей в отмывании денег участвовали ООО «Игровая студия Аврора», ООО «ЕК-Софт», ООО «Алекс 72», ООО «Профессиональные системы программирования» (ПСП), ООО «Юнита», ООО «Радиус».

Часть фигурантов преступной группы осуждены на срок от 5 до 6,5 лет лишения свободы. Более того, им назначены крупные штрафы в размере от 200 000 до 500 000 рублей.