Posted 16 февраля 2012,, 09:29
Published 16 февраля 2012,, 09:29
Modified 11 ноября 2022,, 18:51
Updated 11 ноября 2022,, 18:51
3 года финансовая «пирамида» обманывала жителей 9 регионах России. Офисы фирмы были открыты в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и в Москве.
Деньги вкладчиков привлекались под 60% годовых, руководители компании обещали обеспечить такой баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс», на котором даже не были зарегистрированы.
По словам сотрудницы пресс-службы ГУ МВД России по УрФО Светланы Новик, двое подозреваемых Илья Б. и Александр Х. переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. Часть похищенных средств, в размере более 90 млн рублей, были перечислены на счет коммерческой организации для покупки нежилых помещений в центре Екатеринбурга.
Уголовное дело в отношении Ильи Б. и Александра Х. по материалам проверки ГУ МВД России по УрФО было возбуждено Главным следственным управлением в Свердловской области. Руководителей «Актив-Инвест» обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления (ч.2 . ст. 174.1 УК РФ).