«Диамант Плюс» обманул тюменских дольщиков на 279 млн. рублей

Следствием установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Диамант Плюс» осуществляли три участника общества, которые являлись также участниками других ООО и имели опыт ведения совместной деятельности со строительными организациями Тюмени. Именно эти трое руководителей разработали схему хищения денежных средств граждан в конце 2007 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

У общества «Диамант Плюс» отсутствовали права на доли в объектах ГП -6, ГП-7, ГП-8, ГП-60, ГП-62, ГП-44.1, ГП-44.2 и ГП -57.3 микрорайона Восточный-2. Застройщиком микрорайона является ОАО «Тюменская домостроительная компания». Однако руководители «Диамант Плюс» заключали с тюменцам предварительные договоры о заключении в будущем основных договоров на покупку доли в незавершенных объектах.

Мошенники ввели в заблуждение других сотрудников ООО «Диамант Плюс», которые по их указанию заключали предварительные договоры. Кроме того, давали разъяснения гражданам о сроках выполнения перед ними обязательств, а также устные указания бухгалтеру ООО «Диамант Плюс» принимать в кассу от граждан денежные средства.

Например, в феврале 2008 года жительница Тюмени заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома ГП-60. Будучи уверенной в законности сделки, она внесла в кассу ООО «Диамант Плюс» 2 млн. 278 тыс. рублей, часть которых (1 млн. 740 тыс. рублей) равными долями по договорам займа получили трое аферистов-руководителей.

Следствием установлено, что с января 2008 года по июнь 2009 года в кассу ООО «Диамант Плюс» по предварительным договорам долевого участия в отношении долей в микрорайоне Восточный-2 поступило свыше 279 млн. рублей. Эти средства трое мошенников разделили между собой: двое взяли по 96 млн. рублей, третьему досталось свыше 75 млн. рублей.

Криминальной троице предъявлено обвинение в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и восьми преступных эпизодов по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Объем материалов уголовного дела составил 111 томов. В ходе следствия было проведено семь обысков, ряд судебных экспертиз.

В ноябре 2011 года уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ущерб, причиненный гражданам, будет возмещен в виде предоставления в дальнейшем жилых помещений.