По сообщению iz.ru, банда фиктивных банкиров состояла из трех человек: женщины и двух мужчин. Они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств частным и юрлицам, которые не хотели платить налоги. Обналичивание осуществлялось через подконтрольные компании, которые якобы оказывали клиентам услуги по фиктивным договорам. За свои услуги черные банкиры взимали комиссию в размере десяти процентов от суммы обналичиваемых средств.