Следствие установило, что с января 2015 по июль 2016 года директор УК и зам вносили в квитанции завышенную плату за содержание общего имущества, текущий ремонт, вывоз отходов и содержанию лифтов. За это время жильцы переплатили более 9 миллионов рублей.
Для легализации похищенных денег заместитель директора расходовал средства на ежемесячные премии сотрудникам управляющей компании и аффилированной организации ООО «Жилищник», соучредителем которой был он сам. Также подозреваемый производил расчеты с поставщиками, контрагентами и подрядчиками, не распределенные по статьям расходов УК, выдачу займов, передачу денежных средств подотчет, а также выплату учредителям общества дивидентов на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.
Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.