Posted 31 июля 2019,, 12:42

Published 31 июля 2019,, 12:42

Modified 20 октября 2022,, 03:50

Updated 20 октября 2022,, 03:50

Тюменская полиция выявила 36 подставных руководителей фирм в 2019 году

31 июля 2019, 12:42
Обычный слесарь согласился возглавить тюменскую фирму. По данным МВД, организация была создана для фиктивных переводов и отмывания денежных средств.
Сюжет
УМВД

За 6 месяцев следствие выявило 36 подставных директоров организаций Тюменской области. Большинство из них согласились использовать свои данные при регистрации фирм по просьбе знакомых. Правоохранители отмечают, что юридические лица использовались для уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

Недавно был осужден мужчина, который являлся номинальным директором фирмы. Счета организации были заблокированы банком из-за сомнительных операций. В результате обвиняемому назначили 180 часов общественных работ.

В 2018 году Росфинмониторинг обнаружил попытку отмывание в Тюмени почти 123 млн рублей. Злоумышленники использовали схему, при которой нужные суммы зачисляются н счёт физлица по решению суда. Однако сотрудники банка заподозрили отмывание денежных средств и проинформировали проверяющие органы.

"