Posted 12 августа 2021,, 16:53
Published 12 августа 2021,, 16:53
Modified 21 октября 2022,, 08:01
Updated 21 октября 2022,, 08:01
По сообщению iz.ru, банда фиктивных банкиров состояла из трех человек: женщины и двух мужчин. Они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств частным и юрлицам, которые не хотели платить налоги. Обналичивание осуществлялось через подконтрольные компании, которые якобы оказывали клиентам услуги по фиктивным договорам. За свои услуги черные банкиры взимали комиссию в размере десяти процентов от суммы обналичиваемых средств.