ЦБ предупредил о рисках отмывания денег через драгметаллы

Как передают “Известия”, в регуляторе рекомендовали банкам повысить контроль за такими сделками купли-продажи драгметаллов. По данным финразведки, недобросовестные граждане, на фоне повышенного спроса россиян на золото, сначала покупают драгметаллы через цепочку технических фирм, а после продают их за наличные, тем самым усложняя отслеживание движения активов.

По данным Минфина, в прошлом году россияне купили 75 тонн золота в слитках, что в разы больше значений 2021 года.