Тюменская таможня пресекла отмывание денег из России
14 декабря 2019, 21:02
Сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт нелегального вывода денег в Казахстан, сообщает пресс-группа госоргана.
«Злоумышленники переводили деньги в Казахстан, предоставляя в банк фальшивые документы», — отмечается в сообщении.
Фирма, от имени которой совершался перевод, была зарегистрирована на подставное лицо в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Денежные средства поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар в Россию фактически не поставлялся. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила более 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Подпишитесь