За 6 месяцев следствие выявило 36 подставных директоров организаций Тюменской области. Большинство из них согласились использовать свои данные при регистрации фирм по просьбе знакомых. Правоохранители отмечают, что юридические лица использовались для уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.
Недавно был осужден мужчина, который являлся номинальным директором фирмы. Счета организации были заблокированы банком из-за сомнительных операций. В результате обвиняемому назначили 180 часов общественных работ.
В 2018 году Росфинмониторинг обнаружил попытку отмывание в Тюмени почти 123 млн рублей. Злоумышленники использовали схему, при которой нужные суммы зачисляются н счёт физлица по решению суда. Однако сотрудники банка заподозрили отмывание денежных средств и проинформировали проверяющие органы.