Под обязательный контроль подпадают не все операции от 600 тыс., но существует ряд критериев для определения сомнительной операции. Между тем увеличение порога позволит разгрузить контролирующие органы.
Идею уже поддержали в Минфине. В частности отмечается, что международная организация FATF имеет порог данных сделок от 15 тыс. евро. Однако для многих представителей среднего и даже малого бизнеса сумма является небольшой.
Необходимость смягчения мер признала Эльвира Набиуллина. В марте ЦБ рекомендовал банкам объяснять отключение дистанционного банковского обслуживания. В формировании чёрных списков организаций тоже произошли перемены. Банки могут видеть только данные о клиенте.