Изъятие банковских документов проводит 170 сотрудников силовых служб Германии. Сообщается, что поводом для расследования стало дело об отмывании денежных средств связанное с «панамским досье». Официальные представители Deutsche Bank сообщили, что будут сотрудничать со следствием.
Отмечается, что стоянка в штаб-квартире банка полностью оцеплена полицией. Для изъятия документов прибыло несколько фургонов. Акции банка 29 ноября упали на 4%.
Отмечается, что над «панамским досье» было опубликовано в 2016 году, над расследованием работали сотни журналистов в ЕС и США. В частности после изучения данных документов стало известно о предоставлении кредитов структурам Ролдугина на сотни миллионов долларов и пожертвований от российских бизнесменов. По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа.
Обыск проходит после скандала в Эстонии, где в середине 2018 года Danske Bank обвинили в отмывании 30 млрд долларов из России.