Из материалов дела следует, что подозреваемый передал в ИФНС налоговые декларации с заведомо ложными сведеньями. Это позволило директору ООО «Карина» уклонился от выплаты налогов на сумму 13 000 000 рублей. Между тем, в настоящее время предприниматель полностью погасил образовавшуюся задолженность. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
По данным из открытых источников, ООО «Карина» занимается в Ханты-Мансийске торговлей оптовыми пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Оборот организации за 2017 год составил 71 700 000 рублей при убытке 72 300 000 рублей.