По результатам выездной налоговой проверки ИФНС по городу Тюмени №3 и оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов.
В ходе проверки были выявлены нарушения в первом полугодии 2017 года, а именно генеральный директор компании уклонился от уплаты налога на добавочную стоимость на сумму свыше 13 млн рублей.