Как сообщает ЦБ, банк неоднократно нарушал нормативные акты и законодательство РФ по противодействию легализации преступных доходов. За последние полгода в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, в том числе и с иностранной валютой.
Также, по данным Центробанка, в конце февраля 2018 года «Телекоммерц Банк» осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были осуществлены для масштабного вывода активов. Такие операции являются реальной угрозой интересам кредиторов. Сейчас в банк назначена временная администрация.
По величине активов «Телекоммерц Банк» занимал на 1 марта 416-е место в банковской системе РФ, сообщают «РИА Новости».