В ходе расследования установлено, что женщина, являясь сотрудницей общества с ограниченной ответственностью, которое занимается финансовой, брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, на протяжении пяти лет вводила потерпевших в заблуждение. Она рассказывала людям о возможности заключения с ней договоров займа с ежемесячным получением процентов без уплаты соответствующего государственного сбора в налоговый орган. После заключения договора она не выполняла свои обязательства.
Как сообщили в региональном УМВД России, на сегодня известно о 24 потерпевших. В качестве свидетелей допрошено 15 граждан, собрана изобличающая доказательственная база. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.