По версии следствия, с 2012 по 2014 годы руководитель общества с ограниченной ответственностью отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой им фирмы с контрагентами, занижая налоговую базу по налогам на прибыль и на добавленную стоимость за 2012–2014 годы.
В результате он уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, что является крупным размером. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС и результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.